Preparadoras de impostos se declaram culpadas em esquema de fraude

Duas preparadoras de impostos da Filadélfia e sete de seus clientes declararam-se culpados perante a Justiça por envolvimento em um esquema de fraude bilionária envolvendo créditos fiscais direcionados ao enfrentamento de perdas econômicas da pandemia. De acordo com o procurador federal David Metcalf, as rés Latisha Dudley e Timeeka Loud admitiram culpa em acusações que incluem auxílio na preparação de declarações fiscais falsas, fraude postal e furto de fundos governamentais.

As investigações apontaram que Dudley solicitou de forma fraudulenta cerca de 86 milhões de dólares em créditos tributários, enquanto Loud pleiteou aproximadamente 23 milhões de dólares. O esquema ocorreu entre o final de 2021 e o início de 2025, período em que as profissionais recrutaram amigos e familiares para reivindicar restituições fiscais junto ao Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) em nome de empresas fictícias ou com operações mínimas.

Apesar de a Receita americana ter rejeitado parte das solicitações, os pedidos fraudulentos resultaram na emissão de reembolsos substanciais. A operação comandada por Dudley gerou cerca de 7,9 milhões de dólares em repasses indevidos, ao passo que o grupo liderado por Loud obteve cerca de 4,6 milhões de dólares. Com os valores recebidos dos clientes como taxas de serviço, as acusadas financiaram a compra de grandes quantidades de roupas de luxo e joias.

Além das duas principais responsáveis, sete pessoas que colaboraram com o esquema entre maio e outubro também admitiram culpa por fraude postal e desvio de verbas públicas. O procurador David Metcalf enfatizou o impacto negativo da conduta criminosa sobre o erário, destacando que os recursos desviados deixaram de ser aplicados em programas e serviços governamentais essenciais para a população.

As sentenças de Dudley e Loud estão programadas para serem proferidas em fevereiro. Ambas enfrentam penas severas que podem somar vários anos de reclusão, considerando as acusações de falsificação de documentos fiscais, crimes postais e apropriação indébita de verbas do governo federal.